证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-138
上海康达化工新材料集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年11月24日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年11月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-140）同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
独立董事就该议案出具了同意意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》；
《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的公告》（公告编号：2019-141）同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
独立董事就该议案出具了同意意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》；
公司董事会决议于2019年12月17日（星期二）下午14:30，在上海市浦东新区川周公路7099号万信酒店一楼万选厅，召开公司2019年第四次临时股东大会，会期半天。通知内容详见同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-142）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
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