浙江司太立制药股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年11月29日召开，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，我们作为公司独立董事，对会议资料进行了认真审阅，基于自身的独立判断，现就公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司终止公开发行可转换公司债券的议案》
公司终止公开发行可转换公司债券的决定是在综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等因素的情况下，经公司内部及与相关各方充分沟通后作出的，不会对公司当前生产经营活动造成实质影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
二、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规关于非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行A股股票的条件。
三、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
《公司非公开发行A股股票方案》编制合理，发行价格、发行数量、发行对象等符合相关法律法规和规范性文件中关于公开发行A股股票的规定。募集资金投向符合发展规划及国家产业政策方向，不存在损害公司和投资者利益的情形。
四、《关于<浙江司太立制药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
《公司非公开发行A股股票预案》编制科学合理，内容真实、准确、完整，符合行业发展方向，符合公司实际情况及发展规划，符合公司和全体股东的利益。预案的实施有利于优化公司资产结构，推动公司业务发展，提升公司整体实力。
五、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本次非公开发行A股股票募集资金投资项目符合公司业务经营的需求和发展规划，符合行业实际和产业发展方向。募集资金投资项目的实施具有必要性和可行性，亦有利于推动公司经营业绩的发展，增强公司持续盈利能力，提升公司的核心竞争力。
六、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
该议案对于摊薄即期回报的影响分析合理，符合实际情况，关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于维护全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、《关于<浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
公司控股股东、实际控制、董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票薄即期回报采取填补措施的承诺有利于各项填补措施更好地得以实施，有利于公司科学决策、业务稳健发展，有利于维护公司及中小投资者的利益。。
公司本次董事会的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，关于非公开发行股票的相关事项亦符合相关证券发行法律、规则的规定，符合公司发展方向和股东利益，同意将上述议案提请公司股东大会审议。
独立董事：杨红帆、沈文文、谢欣
2019年11月29日
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