证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-091
上海华培动力科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展和紧凑衔接，全体董事一致同意豁免通知时限，同意于2019年11月29日召开第二届董事会第一次会议。本次会议于2019年11月29日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据相关规定，公司董事会选举吴怀磊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-092）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》
根据相关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。各专门委员会具体组成人员如下：
委员会名称 委员 主任委员
审计委员会 杨川、徐波、关奇汉 杨川
战略委员会 吴怀磊、庞东、赵昱东、ZhangYun、桂幸民 吴怀磊
薪酬与考核委员会 徐波、徐向阳、庞东 徐波
提名委员会 徐向阳、杨川、吴怀磊 徐向阳
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-092）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据相关规定，聘任吴怀磊先生为公司总经理，关奇汉先生为公司董事会秘书、张之炯先生（简历附后）为副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-092）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书开展工作、履行职责，聘任张培培女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会
2019年11月30日
附简历：
张之炯，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。主要工作经历：2002年4月至2007年7月，任尤妮佳（中国）投资有限公司财务经理；2007年7月至2009年5月，任上海江森自控国际蓄电池有限公司内控经理；2009年5月至2015年10月，任博世（中国）投资有限公司财务总监。2015年
11月至2016年12月，任上海华培动力科技有限公司（公司前身）财务总监。
2016年12月至今，担任上海华培动力科技股份有限公司财务总监。
张培培，女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。主要工作经历：2009年7月至2017年11月，历任上海三思电子工程有限公司、上海安威士科技股份有限公司、纵目科技（上海）股份有限公司项目经理、总经理助理兼证券事务代表、证券事务代表；2017 年 12月至今，任上海华培动力科技股份有限公司证券事务代表。分别于2016年取得上海证券交易所和深圳证券
交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
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