证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2019-073
新疆天业股份有限公司
2019年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年11月26日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2019年第五次临时董事会会议的通知，于2019年11月29日在公司十楼会议室召开了此次会议，应到董事9名，实到董事8名，石斌董事因工作调整原因不再担任董事职务，未出席本次会议，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：
一、审议并通过补选张强为公司董事会董事候选人的议案(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)
石斌因工作变动原因辞去公司董事职务，公司董事会提名补选张强为公司董事会董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为张强符合董事的任职条件。
本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定的意见。
本议案需提交股东大会审议。
董事候选人简历如下：
张强，男，现年46岁，硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业（集团）有限公司董事，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长。
二、审议并通过公司副总经理李熙桉辞任的议案(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)
李熙桉因工作变动原因辞去公司副总经理职务，董事会同意李熙桉先生辞任公司副总经理职务。辞任后，李熙桉先生仍担任公司控股子公司新疆天业对外贸易有限责任公司总经理，天津博大国际物流有限公司董事长。本次辞任副总经理事项不影响公司日常经营的正常运作。
本次辞任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本次辞任发表了同意的独立意见。
三、审议并通过聘任李刚为公司副总经理的议案(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)
因工作需要，根据总经理的提名，聘任李刚为公司副总经理。
本次聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本次聘任发表了同意的独立意见。
李刚简历如下：
李刚，男，现年42岁，本科，经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券事务代表，新疆天业（集团）有限公司董事，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书，天域融资本运营有限公司董事长。
四、确定2019年第三次临时股东大会于2019年12月16日召开(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2019年11月30日
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