企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2019年11月28日以通讯表决方式召开第八届董事会第八次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于聘任审计机构的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。
经表决，公司全体董事一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作和公司2019年度内部控制审计工作。
根据实际工作量，公司2018年支付给广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为298.30万元，内部控制审计费用为27万元，费用合理。
提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、《关于通过公司变更非公开发行A股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。
详见同日于指定媒体披露的《广州发展关于公司变更非公开发行A股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、《关于召开2019年第三次临时股东大会的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。
《广州发展集团股份有限公司关于召开2019年第三次临 时 股 东 大 会 的 通 知》详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年十一月三十日
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