证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号2019-109
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2019年11月27日以电子邮件形式发出，并于2019年11月29日下午16:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴盛丰主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本并使用募集资金缴纳前次增资注册资本的议案》
经审议，监事会认为：鉴于江苏拓斯达项目建设需要，同意使用募集资金将其注册资本由3亿元增至5亿元，以便该项目建设工作顺利开展。同意使用募集资金再向江苏拓斯达缴纳前次增资未缴足注册资本2亿元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
2、审议通过《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转和主营业务正常开展；通过投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高闲置资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意子公司使用最高额度不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资
金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意利用额度不超过人民币
10,000万元自有闲置资金进行现金管理。上述资金额度可滚动使用，
期限自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长吴丰
礼签署相关法律文件，公司管理层实施相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
2019年11月29日
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