股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-033
恒天凯马股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○一九年十一月二十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第四十次会议的通知，于二○一九年十一月二十七日上午以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以6票赞成审议通过《关于公司控股子公司与中国恒天集团有限公司共同开展融资租赁关联交易的议案》（具体内容详见本公司临2019-035号公告）。
关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。
董事吴洪伟先生投反对票，反对理由：公司不得对连续亏损且扭亏无望、净资产小于注册资本50%的企业提供担保，鉴于被担保企业2018年亏损且净资产为负值，因此不同意该议案。
二、以7票赞成审议通过《关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案》（具体内容详见本公司临2019-036号公告）。
关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。
上述两项议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
三、以9票赞成审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》（具体内容详见本公司临2019-037号公告）。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月二十八日
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