股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-034
恒天凯马股份有限公司
第六届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○一九年十一月二十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第三十四次会议的通知，于二○一九年十一月二十七日上午以通讯方式召开会议。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议决议如下：
一、以3票赞成审议通过了《关于公司控股子公司与中国恒天集团有限公司共同开展融资租赁关联交易的议案》。
关联监事徐桂珍女士、尉佳先生回避表决。
二、以4票赞成审议通过了《关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案》。
关联监事徐桂珍女士回避表决。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对关联交易事项进行了监督审核,监事会认为,关联交易事项有利于公司拓展融资渠道，促进公司业务发展，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十一月二十八日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
