证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-151
天津泰达股份有限公司
2019年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2019年11月27日14:30
2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长胡军先生
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份490,616,434股，占公司有表决权股份总数的33.2492%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份489,579,954股，占公司有表决权股份总数的33.1790%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共22人，代表股份1,036,480股，占公司有表决权股份总数的0.0702%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于补选公司董事的议案》
表决情况：同意 490,268,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9291%；反对328,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,687,923股，占出席会议中小股东所持股份的91.3774%；反对328,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.1270%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4955%。
本议案获得通过。
（二）《关于控股子公司泰达环保投资建设安丘市垃圾焚烧发电项目的议案》
表决情况：同意 490,268,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9291%；反对348,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）《关于公司公开发行境外美元债的议案》
表决情况：同意 490,267,934 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9290%；反对328,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。
本议案获得通过。
（四）《关于公司设立供应链金融资产支持专项计划的议案》
表决情况：同意 490,267,934 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9290%；反对328,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：黄玥琦、王西巧仙
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2019年11月28日
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