广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料
广东邦宝益智玩具股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十二月
广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料
目录
一、广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议议程................ 3
二、广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会须知....................... 5
三、广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议议案........ 7
议案一、关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿性股份锁定承诺的
议案..................................................................... 7
广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议议程会议时间：2019年12月5日下午02:30
会议地点：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区广东邦宝益智玩具股份有限公司四楼会议室
会议主持人：董事长吴锭辉先生
一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表
股份及占公司股本总额的比例；
二、宣读广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会须知；
三、宣读各项议案：
1、宣读《关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
四、推举计票人一名，监票人一名；
五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
六、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，
暂时休会；从上证所信息网络有限公司平台下载现场与网络投票合并结果后复
会）；
八、监票人宣布全部表决结果；
九、主持人宣读公司本次股东大会决议；
十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
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十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
十二、会议主持人宣布会议圆满结束。
广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、
质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登
记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，
发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会办公
室申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。
七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。
八、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会
成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在20分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束
后，即可进行大会表决。
十、表决方式
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本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共1个。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，董事会办公室将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待上证所信息网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的
权益,不得扰乱大会正常秩序。
十三、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。
广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议议案议案一、关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿
性股份锁定承诺的议案
各位股东：
鉴于公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称“邦领贸易”）、第二大股东邦领国际有限公司（以下简称“邦领国际”）当前债务压力较大，股权质押比例较高，且部分股份质押融资即将到期，加之近期银行信贷政策收紧，贷款难度增加，邦领贸易、邦领国际以及公司实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士（以下简称“实际控制人”）将面临较大的还款压力以及资金流动风险。
为了缓解还款压力、纾解股票质押风险、稳定公司经营管理，邦领贸易、邦领国际以及实际控制人向公司提请豁免在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定承诺，具体如下：
在锁定期（即自公司股票上市之日起 36 个月）满后两年内，邦领贸易、邦领国际申请豁免“本公司每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本公司直接或间接持有发行人股份总数的5%”的承诺。
在锁定期（即自公司股票上市之日起 36 个月）满后两年内，实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士以及吴玉霞女士申请豁免“本人每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过发行人上市时本人直接或间接持有发行人股份总数的5%”的承诺。
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本议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司2019年第四次临时股东大会审议和批准。
请各位股东审议。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
二〇一九年十二月五日
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