证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-078
四川金时科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年11月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年11月22日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》。
经审核，公司以自有资金出资参与投资合伙企业，有利于公司借助专业机构的团队优势、项目资源优势和平台优势，在获取财务收益的同时，优化公司投资结构，进一步加快公司发展，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司使用自有资金人民币1.9亿元参与投资深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）。
本次投资事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
监事会
2019年11月27日
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