证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-077
四川金时科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2019年11月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年11月22日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》
为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，优化公司投资结构，公司以自有资金人民币1.9亿元与前海融泰中和（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称“融泰中和”）、汕头市广大投资有限公司（以下简称“广大投资”）、自然人方振淳共同投资深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙），公司与自然人方振淳作为有限合伙人，融泰中和和广大投资作为普通合伙人，融泰中和作为基金管理人和执行事务合伙人。董事会授权董事长签署相关协议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2019 年12月13日召开2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川金时科技股份有限公司
董事会
2019年11月27日
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