证券代码： 300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-090
中山联合光电科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年11月22日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2019年11月26日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。
2.本次会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。会议由监事会主席潘华女士主持。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司监事会
2019年11月26日
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