证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019－120
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会2019年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会2019年第十一次会议通知于2019年11月19日送达各位董事，会议于2019年11月26日下午14：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》
公司原独立董事屈先富先生连任公司独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。屈先富先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事总人数的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名黄文锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。黄文锋先生简历详见附件1。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见。公司将在深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于拟变更公司董事的议案》
为进一步优化公司法人治理结构，加强经营决策的专业性和科学性，提高公司的管理水平，公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司提名由廖生兴先生替代伍婧娉女士出任公司董事职务，担任公司非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。廖生兴先生简历详见附件2。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于新增公司日常关联交易预计的议案》
基于公司及子公司年度生产经营的需要，公司及子公司拟增加与关联方赣州发展投资控股集团有限责任公司控股子公司赣州发展金信诺供应链管理有限公司的日常关联交易金额70,000万元，关联交易内容为采购商品。公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。本议案无需要回避表决的董事。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2019年12月13日召开公司2019年第五次临时股东大会，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2019年第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2019年11月27日
附件1
黄文锋先生简历如下：
黄文锋先生，1965年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。管理学会计学博士、博士生导师、教授、注册会计师，广东省财经学会、经济学会常务理事，广东省经济学家企业家联谊会副会长，广东省优秀教师。2001年至2004年在广东金融学院任教会计；2005年至今在暨南大学管理学院任会计学教授。
黄文锋先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。
附件2
廖生兴先生简历如下：
廖生兴先生,中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年1月。江西财经大学会计学学士，江西理工大学工商管理硕士。
1997年10月至1998年12月任江西省石城县岩岭乡企业管理办公室科员；1998年12月至2004年8月任江西省石城县人大常委会办公室科员；2004年8月至2006年6月任江西省石城县人大常委会办公室副科级秘书；2006年6月至2008年9月任赣州市国有资产经营公司资产托管部副经理；2008年9月至2009年6月任赣州市国有资产经营公司办公室主任；2009年6月至2019年2月任赣州发展投资控股集团有限责任公司董事会秘书；2019年2月至今任赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。
廖生兴先生目前未持有本公司股份，系持有公司5%以上股份的股东赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经检索全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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