证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-122
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于新增公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届董事会2019年第二次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，2019年因经营需要，公司及控股子公司拟与关联方中航信诺（营口）高新技术有限公司发生的日常关联交易不超过人民币2500万元。交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。具体内容详见公司2019年4月25日发布于巨潮资讯网的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-034）。
2019年11月26日，公司第三届董事会2019年第十一次会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。基于公司及子公司正常经营业务发展的需要，公司及子公司拟增加与关联方赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链”）的日常关联交易金额70,000万元，关联交易内容为采购商品，新增日常关联交易期间自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会。新增后，公司2019年度日常关联交易预计总金额不超过72,500万元。公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，关联股东将进行回避表决。
（二）新增预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2019年至2019年度 本年年初至
关联交易类别 关联人 关联交易 股东大会预计金额 披露日已发 上年发生金额
内容
调整前 调整后 生金额
向关联人采购 赣州发展金信 采购原材
原材料 诺供应链管理 料 0 70,000 0 0
有限公司
注：本次新增日常关联交易系截止到公司2019年年度股东大会，公司将于2019
年年度股东大会对2020年日常关联交易额度做预计披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、名称：赣州发展金信诺供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91360700MA38YM2R90
类型：其他有限责任公司
法定代表人：邱建明
注册日期：2019年11月5日
注册资本：20000万元人民币
注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路61号总部大楼东座807
经营范围：国内贸易；经营进出口业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询;信号互联产品的研发、生产与销售；PCB设备和板对板连接器设备销售。
主要财务指标：因公司成立时间较短，暂无相关指标
（二）关联关系说明
公司持股5%以上股东赣发投现全资控股赣州金融控股集团有限责任公司，且赣州金融控股集团有限责任公司现持有赣州供应链90%股份。赣州供应链持有金信诺供应链51%股权，公司持有金信诺供应链49%股权，因此金信诺供应链为赣发投间接控制的控股子公司。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，金信诺供应链为公司关联方。
（三）关联人的履约能力分析
根据上述关联人主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等因素综合判断，上述关联人具有适当的履约能力，且不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
公司及子公司根据生产经营需求，向金信诺供应链采购商品及劳务，定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服务或商品的价格或收费标准。
2、定价原则、依据和交易价格
双方本着公允、互惠互利的原则，根据市场价确定交易价格，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
3、关联交易协议
本次新增预计日常关联交易的具体协议由双方根据业务开展需要，在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况进行签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
与关联方发生交易属于正常的市场行为，有利于保证公司经营业绩稳步增长，降低成本，减少资金风险，拓展公司新型业务，探索新的利润增长点。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。
2、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易基于正常的业务往来，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事意见
公司第三届董事会第十一次会议召开前，我们已对会议审议的《关于新增公司日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
本次新增日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，一致同意将《关于增加公司日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
第三届董事会第十一次会议召开时，我们就新增公司日常关联交易事项再次发表如下独立意见：
新增公司日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意新增公司日常关联交易预计的相关事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司关于新增日常关联交易预计的事项系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独立性产生影响。
七、备查文件
1、第三届董事会2019年第十一次会议决议；
2、第三届监事会2019年第十次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2019年11月27日
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