证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-121
深圳金信诺高新技术股份有限公司第三届监事会2019年第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会2019年第十次会议通知于2019年11月19日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2019年11月26日下午16：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增公司日常关联交易预计的议案》
基于公司及子公司年度生产经营的需要，公司及子公司拟增加与关联方赣州发展投资控股集团有限责任公司控股子公司赣州发展金信诺供应链管理有限公司的日常关联交易金额70,000万元，关联交易内容为采购商品。公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2019年第十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
2019年11月27日
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