北方稀土:第七届董事会第十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-11-28 00:00:00
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    债券代码:143039 债券简称:17北方01
    
    债券代码:143303 债券简称:17北方02
    
    股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019—050
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    
    第七届董事会第十五次会议决议公告
    
         本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
     重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    
    一、董事会会议召开情况
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)董事会于2019年11月21日以书面送达和电子邮件方式,向全体董事发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2019年11月27日以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
    
    二、董事会会议议题审议情况
    
    会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
    
    会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:
    
    1.回购股份的目的
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    2.回购股份的种类
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    3.回购股份的方式
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    4.回购股份的期限
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    5.回购股份的价格
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。债券代码:143039 债券简称:17北方01
    
    债券代码:143303 债券简称:17北方02
    
    股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019—050
    
    6.回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    7.回购股份的用途
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    8.回购股份的资金来源
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    9.办理本次回购股份事宜的具体授权
    
    表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    
    独立董事对议案发表了独立意见,一致同意公司按照回购方案回购股份。
    
    特此公告
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年11月28日

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