证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2019—041
四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年11月23日发出，会议于2019年11月27日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于拟签署〈借款及担保三方协议〉的议案》；
经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司投资划转资产暨增资的提案》，同意将公司部分资产及相应负债拆分划转至公司下属全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）。
经公司与全资子公司顺采矿业以及债权人海亮金属贸易集团有限公司充分协商，拟签署借款及担保三方协议，由顺采矿业承接公司拟划转资产的对应负债271,594,775.96元，并由顺采矿业及四川金顶提供相应担保。相关事项详见公司临2019-042号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的议案》。
2019年11月15日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司投资划转资产暨增资的提案》，公司拟将母公司部分资产及相应负债拆分划转至公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）。经公司与全资子公司顺采矿业以及债权人海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金
属”）充分协商，拟签署借款及担保三方协议。由顺采矿业承接母公司
拟划转资产的对应负债271,594,775.96元，并由顺采矿业及四川金顶提供
相应担保。相关事项详见公司临2019-043号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的议案》；
经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助，借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率，具体以借款时的中国人民银行规定的同期贷款基准利率为准，借款期限为2年，期满经双方协商可续期。
截止本公告披露日，朴素至纯向公司提供的借款本金余额为7,788.00万元，主要用于公司及子公司开展业务等。现借款合同期满，经双方协商确认,拟签署借款合同补充协议。相关事项详见公司临2019-044号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于2019年12月13日召开2019年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。相关事项详见公司临2019-045号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年11月27日
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