证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-099
四川中光防雷科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新一届董事、监事及高级管理人员聘任情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，公司于2019年11月28日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。根据相关决议，具体人员组成如下：
1、公司第四届董事会成员
非独立董事：王雪颖女士（董事长）、夏从年女士、周辉先生、魏军锋先生、雷成勇先生、许慧民先生
独立董事：汪学刚先生、金智先生、黄兴旺先生
2、公司第四届监事会成员
职工代表监事：何剑平先生
股东代表监事：罗航宇先生（监事会主席）、陶兴荣先生
3、公司高级管理人员
总经理：王雪颖女士
董事会秘书、副总经理：周辉先生
副总经理：杨国华先生、邓小林先生、李旭斌先生
财务总监：汪建华先生
其中董事会秘书周辉先生的任职资格已经深圳交易所备案审核无异议。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
根据上述会议决议,部分董事、监事及高级管理人员离任情况具体如下：
1、公司董事任期届满离任情况
原第三届董事会成员朱成先生、独立董事文岐业先生届满离任，离任后朱成先生仍将继续担任公司其他职务，文岐业先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，朱成先生直接持有公司股份169,500股，占公司总股本的0.05%；文岐业先生未持有公司股份。
2、公司监事任期届满离任情况
原第三届监事会成员王建先生、职工代表监事王士龙先生届满离任，离任后王士龙先生仍将继续担任公司其他职务，王建先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王士龙先生直接持有公司股份42,750股，占公司总股本的0.01%；王建先生未持有公司股份。
3、公司高级管理人员任期届满离任情况
原高级管理人员许慧民先生、马文勇先生不再担任公司副总经理职务，许慧民先生将担任公司第四届董事会董事及公司其他职务，马文勇先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，许慧民先生直接持有公司股份160,312股，占公司总股本的0.05%；马文勇先生未持有公司股份。
上述各位在公司担任董事、监事、高管期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2019年11月28日
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