证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-063
中再资源环境股份有限公司
关于全资子公司租赁场地暨关联交易的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：根据生产经营需要，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）生产经营场地均租赁自清远华清再生资源投资开发有限公司（以下简称“清远华清公司”），广东公司拟自清远华清公司租赁2019年度生产经营厂房及员工宿舍，预计交易金额870万元。
●关联人回避：清远华清公司是本公司实际控制人中国供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）控制的公司，为公司关联企业。因此，本次交易构成关联交易，公司关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生在公司董事会就该次交易表决时进行了回避。
●本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。
●交易影响：本次交易是公司全资子公司生产经营的需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因该关联交易的发生对关联方形成依赖或被其控制；本次交易将遵守定价公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
一、关联交易概述
公司预计2019年度自清远华清公司租赁生产经营厂房及员工宿舍的发生金额为870万元。
二、交易双方情况及关联关系
（一）交易双方情况介绍
1、广东公司
名称：广东华清废旧电器处理有限公司
统一社会信用代码：91441802555647799H
营业场所：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内A区19号地
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵连全
成立日期：2010年06月03日
经营范围：废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利用和再生资源利用及销售、有色金属制品及塑料贸易。
2、清远华清公司
名称：清远华清再生资源投资开发有限公司
统一社会信用代码：91441802771879308B
住所：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘肖
注册资本：70,404.00万元人民币
成立日期：2005年03月08日
经营范围：再生资源的投资开发（需专项审批的项目除外）;废旧五金电器、电机、电线、电缆再生资源的收购、生产加工（须经环保部门验收合格方可生产经营）及销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外），自有厂房租赁，地磅经营；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品（属
国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）、化工原料及
产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易
制毒化学品）、燃料油（成品油除外）、塑料制品及原材料的贸易；停
车服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
（二）与关联方之关联关系说明
清远华清公司为公司实际控制人供销集团控制的公司，为公司关联企业。广东公司预计与之进行的上述交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容
（一）租赁物及租赁价格
广东公司本次拟租赁物为生产经营厂房及员工宿舍，租赁面积9.74万平方米，租金价格870万元。
（二）定价政策和定价依据
本次关联交易租赁场地的定价参照同期市场价格确定，遵循公允的定价原则，预计交易金额870万元，具体交易金额以最终协议为准。
四、关联交易的影响
上述预计关联交易金额不到公司最近一年经审计净资产的5%，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因该关联交易的发生对关联方形成依赖或被其控制；上述预计关联交易将遵守定价公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关联交易应履行的审议程序
（一）2019年11月26日，以专人送达方式召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司租赁场地暨关联交易的议案》，同意广东公司以预计金额870万元自清远华清公司租赁2019年度生产经营厂房及员工宿舍，关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生对该议案的表决进行了回避，其余非关联董事4人一致同意该议案。
（二）公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该议案所涉及关联交易事项发表了专项意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
六、公司独立董事对该关联交易的专项意见
本公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上述公司全资子公司以预计金额870万元自清远华清公司租赁2019年度生产经营厂房及员工宿舍事宜发表了专项意见，同意上述关联交易。认为：上述关联交易是全资子公司广东公司生产经营发展的正常需求，符合公司及全体股东的利益；上述关联交易遵循平等自愿的原则，定
价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公
司董事会审议上述交易时，关联董事进行了回避表决，决策程序合规。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年11月27日
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