证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-091
深圳市兆新能源股份有限公司关于设立深圳兆新实业有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟投资人民币5,000万元设立“深圳兆新实业有限公司”（以下简称“深圳兆新实业”，暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准），从事制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、国内贸易、经营进出口业务、物业管理（最终以工商登记机关核准登记为准）。
2、董事会审议情况
2019年11月26日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立深圳兆新实业有限公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、深圳兆新实业基本情况
名 称：深圳兆新实业有限公司（最终以工商登记机关核准登记为准）
住 所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期五层（最终以工商登记机关核准登记为准）
注册资本：人民币5,000万元
类 型：有限责任公司
经营范围：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、国内贸易、经营进出口业务、物业管理（最终以工商登记机关核准登记为准）。
2、出资方式：公司拟以现金出资设立全资子公司深圳兆新实业，资金来源于公司自筹资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资设立全资子公司深圳兆新实业满足了公司业务发展的需要，有利于优化公司业务管理结构，符合公司的发展战略，有利于公司健康长远发展。
2、存在的风险
本次对外投资设立全资子公司，在未来实际经营过程中尚存在一定的市场风险和管理风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的考核制度，促进其稳定健康发展。
3、对公司的影响
本次对外投资资金来源于公司自有资金，此次对外投资不会影响公司的生产经营；同时预计将对公司未来业绩产生积极影响。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
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