国浩律师（南京）事务所
关 于
福莱特玻璃集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
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国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书致：福莱特玻璃集团股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”），接受福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师景忠、金明明出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表法律意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料（包括但不限于相关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具法律意见。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
公司于2019年10月10日及2019年11月8日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk) 分别发布了《2019 年第一次临时股东大会通告》《2019年第一次临时股东大会补充通告》、于2019年10月11日及2019年11月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上分别刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点及审议事项等予以公告、通知。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
公司本次股东大会现场会议于2019年11月26日下午15:00在中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号公司会议室召开，召开时间、地点与公司公告一致。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2019年11月26日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2019年11月26日9:15至15:00。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、出席、列席本次股东大会人员资格及召集人资格
1、出席、列席本次股东大会的人员资格
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件、上海证券交易所网络投票平台提供的统计数据，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计22名，代表公司有表决权股份数为1,352,545,968股，占公司有表决权股份总数的69.3613 %，其中A股股东及股东代理人共计21名，代表公司有表决权股份数为1,331,307,500股，占公司有表决权股份总数的68.2721 %；H股股东及股东代理人共计1名，代表公司有表决权股份数为21,238,468股，占公司有表决权股份总数的1.0892 %。
（2）出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员除股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师亦出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份；H股股东及股东代理人的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。在参与网络投票的股东资格及 H 股股东及股东代理人的资格均符合有关规定的前提下，经验证，出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会的召集人资格合法有效，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会提出新提案的股东资格
1、2019年11月7日，公司股东阮洪良向公司董事会提出临时提案，提议将《关于修订公司章程的议案》《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、公司董事会于2019年11月8日在香港联合交易所有限公司网站上发布了《2019年第一次临时股东大会补充通函及2019年第一次临时股东大会的补充通告》、于2019年11月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登了《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，将临时议案提交情况及增加的议案内容予以公告、通知，本次股东大会对该等议案进行了审议。
经验证，本次股东大会提出临时议案的提案人阮洪良持有公司3%以上股份。提案人在本次股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人，符合法律、行政法规和公司章程规定的提出临时议案的股东资格。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票的形式对本次股东大会的议案进行了审议和表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
2、本次股东大会投票表决结束后，根据上证信息网络有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共计22名，持有公司有表决权股份1,352,545,968股，占公司总股本的69.3613%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
(1) 关于公司2019年中期利润分配预案的议案；
(2) 关于修订公司章程的议案；
(3) 关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案；
(4) 关于修订公司股东大会议事规则的议案。
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
(以下无正文)
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