证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临2019-067
北京乾景园林股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日以通讯方式召开了第三届监事会第十七次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2019年11月24日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席张磊先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、会议审议通过《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。
监事会认为:本次豁免公司实际控制人杨静、回全福履行其自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。因此,同意本次承诺豁免事项,并将相关议案提交公司股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》(公告编号:临019-068)。
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2019年11月27日
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