证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2019-066
东方明珠新媒体股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议通知于2019年11月18日以书面、电子邮件等方式发出，于2019年11月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际表决11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于收购上海科学教育电影制片厂有限公司100%股权暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟璟女士已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于投资开发建设科影厂大楼项目的议案》
公司全资子公司上海东方明珠实业发展有限公司拟投资约6.5亿元人民币开发建设斜土路2570号科影厂大楼项目，并打造“东方明珠新媒体加速器园区”，致力于打造集新媒体文化办公、配套商服设施、社区文化服务设施为一体的文化地产标杆项目。
本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2019年11月27日
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