证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-060
兰州兰石重型装备股份有限公司
四届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年11月26日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过十二个月。
表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-062）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意改聘大华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-063）《关于变更会计师事务所的公告》。
3、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2019-064）《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年11月27日
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