股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019－090
用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年11月25日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十四次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司关于向用友海外发展公司增资暨对外投资的议案》
公司拟增加对用友海外发展公司投资，增资额1500万美元。本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。具体情况请见《公司关于向用友海外发展公司增资暨对外投资的公告》（编号：临2019-091）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于发起设立友泰（北京）商务服务有限公司暨关联交易的议案》
公司拟与公司控股子公司用友优普信息技术有限公司（以下简称“用友优普”）以及北京精诚至胜科技中心（有限合伙，以下简称“精诚至胜”）共同发起设立友泰（北京）商务服务有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“友泰商务”）。友泰商务的注册资本为人民币6750万元，其中，公司以现金人民币4725万元出资，出资比例为70%；用友优普以现金人民币1350万元出资，出资比例为20%；精诚至胜以现金人民币675万元出资，出资比例为10%。
因段求平先生任公司控股子公司友太安保险经纪有限公司董事长，同时任精诚至胜的执行事务合伙人，且拟任友泰商务的执行董事和经理，故本次共同发起设立友泰商务的交易构成关联交易。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体情况请见《公司关于发起设立友泰（北京）商务服务有限公司暨关联交易的公告》（编号：临2019-092）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十六日
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