证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2020-013
中昌大数据股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第三十四次会议于2020年2月19日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年2月18日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事厉群南先生主持，本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事6人,董事黄启灶因个人原因缺席本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举厉群南先生为公司董事长的议案》。
根据《公司章程》第一百一十一条规定，董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。鉴于游小明先生已辞去公司董事长职务，根据公司经营管理需要，董事会同意选举厉群南先生为新任董事长，任期自董事会选举通过后至第九届董事会届满之日。厉群南先生简历如下：
厉群南，男，1982年4月出生。中南大学本科，机械设计及其自动化专业。曾任北京点信时代网络科技有限公司CEO，现任上海云克网络科技有限公司董事、公司总经理、非独立董事。
二、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于改选第九届董事会专门委员会的议案》。
根据公司经营管理需要，第九届董事会各专门委员改选情况如下：
战略发展委员会：厉群南（召集人）、刘杰、忻展红
审计委员会：应明德（召集人）、刘杰、叶伟
提名委员会：刘杰（召集人）、应明德、黄启灶
薪酬与考核委员会：忻展红（召集人）、应明德、薛玮佳
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2020年2月20日
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