证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2019-128
上海姚记科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2019年11月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年11月22日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》，关联董事姚朔斌、姚硕榆、李松因关联关系回避表决；同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
公司拟以支付现金方式收购上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有控股子公司的参股公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司26%的股权（以下简称“标的股权”），交易金额为人民币15,860万元。本次交易完成后，大鱼竞技（北京）网络科技有限公司将成为公司的控股子公司。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于收购控股子公司的参股公司大鱼竞技26%股权暨关联交易的公告》）
二、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2019年12月9日召开上海姚记科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2019年11月22日
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