证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-141
广东水电二局股份有限公司
关于采购商品混凝土关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东
华隧建设集团股份有限公司（以下简称“华隧集团”）、中国铁
建股份有限公司、中铁十九局集团有限公司组成的联合体（华
隧集团为联合体牵头方，其余公司为联合体成员方）中标广州
市轨道交通十四号线二期工程项目，合同金额434,853.5607
万元，其中公司负责的工程施工金额186,815.7598万元。根
据工程设计，公司工程施工内容需要多种规格标号商品混凝
土，为完成工程施工任务，公司拟采购上述商品混凝土。
一、关联交易概述
（一）为顺利完成广州市轨道交通十四号线二期工程施
工任务，依据项目业主相关文件要求，需在其合格供应商企
业库内选取商品混凝土材料供应商（甲控）。公司按照招标
基本月广州市建设工程造价管理站（以下简称“广州造价站”）
公布的市场商品混凝土价格作为基准单价，通过邀请招标方式
在业主合格供应商企业库内确定广东基础新成混凝土有限公
司（以下简称“新成公司”）为商品混凝土供应商，拟向其
采购多种规格标号的商品混凝土约188152m3，中标下浮率为
5.1%，金额暂定为12,002.2538万元。
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由于广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集
团”）为公司间接控股股东，新成公司为建工集团的四级企业，
公司向新成公司采购商品混凝土构成关联交易。
（二）2019年11月22日，公司召开第六届董事会第三
十次会议，以9票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通
过《关于采购商品混凝土关联交易的议案》，公司董事彭迎
春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东建工集团派出董事，因
此，董事彭迎春女士、陈鹏飞先生对该议案回避表决。该关
联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、构成关联交易的原因
由于建工集团为公司的间接控股股东，间接持有公司
37.32%的股权，新成公司为建工集团的四级企业，公司与新
成公司存在关联关系，因此，公司向新成公司采购商品混凝
土构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中
小企业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》等有
关规定，该事项属需提交公司股东大会审议的重大关联交
易。
三、关联方基本情况
（一）公司名称：广东基础新成混凝土有限公司。
（二）住所：广州市白云区江高镇塘贝村塘贝北路1号。
（三）公司类型：有限责任公司(法人独资)。
（四）注册资本：2,000万元。
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（五）成立日期：2011年9月14日。
（六）经营范围：生产混凝土预制件，水泥制品制造，砼
结构构件制造，轻质建筑材料制造，非金属矿及制品批发(国
家专营专控类除外)，建材、装饰材料批发。
（七）统一社会信用代码：91440101581893694R。
（八）关联关系：建工集团为公司间接控股股东，新成
公司为建工集团的四级企业。
（九）股东情况：建工集团持有广东省基础工程集团有
限公司100%股权，广东省基础工程集团有限公司持有广东基
础新世纪混凝土有限公司74.36%股权，广东基础新世纪混凝
土有限公司持有新成公司100%股权。
（十）新成公司历史沿革和最近一年又一期主要财务指
标。
1.历史沿革
新成公司成立于2011年9月，2013年取得预拌商品混
凝土专业承包二级资质，2017年迁建至白云区江高镇塘贝
村。
新成公司已通过 ISO9001:2008 质量管理体系、
OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系、ISO14001:2004
环境管理体系认证。新成公司能根据客户的要求生产各种强
度（C10-C80）、各种类型（普通、抗渗、水下、泵送、路面）
的商品混凝土和商品砂浆。新成公司现在拥有两条全自动生
产线，设计年生产能力300万m3，日生产能力5000 3m，新成
公司拥有40多台搅拌车，并配备了GPS调度指挥系统，车
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辆调度高效快捷，确保满足客户需要。
2.最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项 目 201（8年经1审2月计）31日2（01未9年经9审月计30）日
总 资 产 8,161 9,538
净 资 产 3,215 3,511
主营业务收入 7,790 10,172
净 利 润 113 356
四、关联交易基本情况
公司参与广州市轨道交通十四号线二期工程施工，根据
工程设计，公司工程施工内容需要多种规格标号商品混凝土
约。为完成工程施工任务，公司拟向新成公司采购上述多种
规 格 标 号 的 商 品 混 凝 土 约 188152m3 ，金 额 暂 定 为
12,002.2538万元。
五、交易的定价政策及定价依据
依据项目业主相关文件要求，需在其合格供应商企业库内
选取商品混凝土材料供应商（甲控）,公司按照招标基本月广
州造价站公布的市场商品混凝土价格作为基准单价，经过邀请
招标在业主合格供应商企业库内确定新成公司为中标人，中标
下浮率为5.1%，即采购价格以广州造价站每月公布的市场商品
混凝土价格为基础下浮5.1%。定价公允合理。
六、交易协议的主要内容
（一）产品名称：多种规格标号的商品混凝土约
188152m3。
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（二）合同价格：按照招标基本月广州造价站公布的市
场商品混凝土作为基准单价，中标下浮率为5.1%，金额暂定
为12,002.2538万元。
（三）价格调整：每个月调整一次结算价格，价格下浮
调整系数5.10%，为固定系数。
（四）货款支付：合同款项均用人民币以电汇、云信支
付或支票的方式，通过双方开户银行之间进行。结算方式为
月结方式，每月结算一次。
（五）合同争议：合同在执行过程中发生争议时，应友
好协商解决，协商不能达成一致时，争议管辖由工程项目所
在地人民法院受理。
七、涉及关联交易的其他安排
本次无涉及关联交易的其他安排。
八、交易的目的和对上市公司的影响
本次采购商品混凝土关联交易是为了完成进行广州市轨
道交通十四号线二期工程施工任务，工程项目施工对公司经营
业绩将有一定的提升作用。
九、2019年初至披露日与关联方实际发生的各类关联交
易的总金额441,515,418.45元（含以前年度承接的工程施
工项目，在本年度实际发生的工程施工金额）。
十、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同
意将其提交董事会审议。并发表了同意的独立意见：作为公
司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本
项关联交易进行认真地了解和查验，认为该关联交易是公司
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为完成广州市轨道交通十四号线二期工程施工任务而进行
的商品混凝土采购，工程项目施工有利于公司扩大经营业务
规模，提升经营业绩，不存在损害公司及公司股东利益的情
况，不会对公司独立性产生影响。该项采购价格依据招标基
本月广州市建设工程造价管理站发布的市场商品混凝土价
格作为基准单价，通过邀请招标方式确定，价格公允合理。
我们同意该关联交易事项。
十一、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第三十
次会议决议；
（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于采购商
品混凝土关联交易的事前认可；
（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事
项的独立意见。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2019年11月23日
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