证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-027
宁波柯力传感科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2019年11月15日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
根据公司战略发展的需要，公司拟与宁波中国科学院信息技术应用研究院（以下简称“信研院”）共同投资设立宁波中柯工业物联网大数据有限公司（以下简称“中柯大数据”）。中柯大数据的注册资本为人民币4,000万元，其中公司以现金形式出资3,000万元，占注册资本的75%；信研院以无形资产形式出资1,000万元，占注册资本的25%。
信研院的法定代表人黄晁先生为公司过去12个月内的离任董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定并基于审慎原则，公司将黄晁先生以及信研院认定为公司的关联方，本次对外投资为与关联方共同投资，构成关联交易。因黄晁先生已经离职，本议案并无需要回避表决的董事。
本次投资设立中柯大数据暨关联交易是公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的选择，该交易符合公司战略发展方向，有利于提升公司在工业物联网行业的影响及竞争力，以实现公司资本增值和股东利益最大化。公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于注销全资子公司的议案》
为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销全资子公司大连锐马柯科技发展有限公司（以下简称“大连锐马柯”）。
大连锐马柯为公司全资子公司，为合并报表范围之内，本次清算注销大连锐马柯对公司损益无重大影响。注销后，大连锐马柯将不再纳入公司合并财务报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2019年11月22日
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