证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2019-051号
新疆众和股份有限公司
第八届董事会2019年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2019年11月18日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会2019年第七次临时会议的通知,并于2019年11月22日以通讯的方式召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司关于放弃参股公司新疆天池能源有限责任公司同比例增资权的议案》。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。
(关联董事孙健、张新、陆旸回避表决)
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》)
(二)审议通过了《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》)
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019年11月23日
? 报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会2019年第七次临时会议决议》
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