证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-118
广州航新航空科技股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月22日（星期五）上午10：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月22日交易日上午9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月21日下午15:00 至2019年11月22日下午15:00。
2.现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长卜范胜先生。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份85,903,326股，占上市公司总股份的35.8002％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份85,892,926股，占上市公司总股份的35.7959％。
通过网络投票的股东2人，代表股份10,400股，占上市公司总股份的0.0043％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,038,390股，占上市公司总股份的0.4327％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,027,990股，占上市公司总股份的0.4284％。
通过网络投票的股东2人，代表股份10,400股，占上市公司总股份的0.0043％。
3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案1.01 发行证券的种类
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.02 发行规模
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.04 可转债存续期限
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.05 债券利率
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.07 转股期限
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.08 转股价格的确定及调整
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.11 赎回条款
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.12 回售条款
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.13 转股后的股利分配
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.18 募集资金专项存储账户
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.19 债券担保情况
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.20 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00 《关于公司聘请可转债中介机构的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案13.00《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告、鉴证报告的议案》
总表决情况：
同意85,802,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意937,890股，占出席会议中小股东所持股份的90.3216％；反对100,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 2019年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
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