证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2019-068
爱柯迪股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年11月20日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年11月15日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-070）
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第一期限制性股票激励计划”）的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的2名激励对象解除限售12万股限制性股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-071）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-072）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述第一、二项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2019年11月21日
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