关于取消召开2019年第五次临时股东大会的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-108
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于取消召开2019年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）于2019年11月20日召开第四届董事会第二十五次临时紧急会议，审议通过了《关于取消召开2019年五次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的基本情况
1、取消的股东大会的届次：2019年第五次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期、时间
（1）现场会议时间：2019年11月25日下午15：00。
（2）网络投票时间：2019年11月24日-2019年11月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月24日15:00—2019年11月25日15:00期间的任意时间。
3、取消的股东大会的股权登记日：2019年11月18日
4、取消的股东大会拟审议议案：
《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》；
二、取消股东大会的原因
关于取消召开2019年第五次临时股东大会的公告
公司于2019年11月19日召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的议案》及《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》。按照相关监管要求，原《股权转让协议》及《<股权转让协议>之补充协议》应一并提交股东大会审议，公司决定取消原定于2019年11月25日召开的2019年第五次临时股东大会。
三、相关议案的后续处理
2019年11月20日公司董事会收到股东段乃琦女士及其一致行动人深圳市百胜投资有限公司《关于提请增加腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会临时提案函》，为提升决策效率，提请将经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司于2019年12月5日召开的2019年第六次临时股东大会（注：更名为：2019年第五次临时股东大会）审议一并表决。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。
四、备查文件
《第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议决议》
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2019年11月20日
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