股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2019-52
秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十次会议，于2019年11月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第二十次会议于2019年11月18日以现场和通讯相结合的方式召开。经过半数以上董事推举，现场会议由董事王怀科先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议的情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日至第七届董事会任期届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》；
因公司董事长变更，公司董事会对战略委员会成员进行了调整，其他委员会委员不变，调整后战略委员会委员名单如下：
召集人：严鉴铂
委 员：严鉴铂、刘 劲、赵万华、李 强
秘 书：田 沙
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2019年11月18日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
