证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-079
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年11月12日通过邮件形式发出通知，于2019年11月18日下午16时，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象授予2018年预留股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司2018年股票期权激励计划规定的预留授予股票期权的条件已经成就，同意确定 2019年11月18日为预留授予日，授予89名激励对象578,500份股票期权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议通过，公司定于2019年12月4日（星期三）召开公司2019 年第一次临时股东大会，就公司第三届董事会第十一次会议审议通过的第二项、第五项议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2019年11月18日
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