证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2019-044
天润曲轴股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2019年11月14日以电子邮件方式发出,于2019年11月18日在公司会议室以现场方式召开,会议由于树明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举于树明先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。于树明先生简历详见附件。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会2019年11月19日附件:于树明先生简历
于树明,男,1964年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,高级会计师,大学学历。曾任天润联合集团有限公司副总经理,天润曲轴有限公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职,现任本公司监事会主席。
于树明先生持有本公司股份8,236,138股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司3.14%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、徐承飞、于秋明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形,不属于“失信被执行人”。
查看公告原文