证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-114
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第三届董事会第十三次会议于2019年11月15日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年11月18日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司放弃参股公司优先受让权和增资优先认购权暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意放弃参股公司北京昭衍生物技术有限责任公司股权转让的优先受让权以及增资的优先认购权。
关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏、顾晓磊回避表决该事项。
表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司放弃参股公司优先受让权和增资优先认购权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于公司投资参股通化中检分析测试服务有限公司的议案》
经审议，董事会同意以自有资金1000万元投资参股通化中检分析测试服务有限公司。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于对外投资的公告》。
3、审议通过《关于公司召开2019年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年11月18日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
