证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-043
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年11月18以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于11月13日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
（一）表决通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信的议案》
公司在民生银行福州分行上一轮授信已到期。为满足公司生产经营正常资金需求，同意公司向民生银行福州分行申请总额不超过人民币一亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用。申请办理授信手续，融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）表决通过《关于增补独立董事的议案》
公司独立董事林萍女士因个人原因于10月29日向董事会递交了书面辞呈。
现根据公司章程及有关规定，在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上，董事会同意提名肖阳先生（简历附后）为新任独立董事候选人，肖阳先生亦已书面同意出任本公司第九届董事会独立董事候选人。董事会将提请股东大会选举肖阳先生为公司新任独立董事。
公司独立董事提名人和候选人声明公告，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）表决通过《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司投资公告》（编号：临2019-044）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）表决通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
同意公司在2019年12月4日（星期三）召开公司2019年第三次临时股东大会及会议相关安排。具体内容见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2019-045）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、福建水泥股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告
附：肖阳先生个人简历
肖阳先生：汉族，1963年3月出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人、国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人，担任海欣食品股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省技术经济与管理现代化研究会理事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员。曾任福州大学MBA中心办公室主任、工商管理系副主任。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2019年11月19日
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