证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-078
宁波建工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日向董事候选人发出会议通知，于2019年11月18日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号召开第五届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名，现场出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：
1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案
以11票同意、0票反对、0票弃权，选举周杰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生、姚晔先生为第五届董事会副董事长，任期三年。
2、关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案
选举周杰先生、徐文卫先生、姚晔先生、蔡先凤先生、王善波先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长周杰先生为战略决策委员会主任委员。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
3、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
选举黄惠琴女士、张叶艺先生、吴植勇先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
4、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案
选举梅晓鹏先生、蔡先凤先生、陈静女士为公司董事会提名委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
5、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
选举张叶艺先生、黄惠琴女士、张朝君先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
6、关于批准公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案
根据公司第五届董事会审计委员会选举结果，董事会批准黄惠琴女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
7、关于批准公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案
根据公司第五届董事会提名委员会选举结果，董事会批准梅晓鹏先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
8、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准张叶艺先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
9、关于聘任公司总经理的议案
董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
10、关于聘任公司副总经理的议案
董事会聘任李长春先生为公司副总经理，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
11、关于聘任公司财务总监的议案
公司董事会聘任张朝君先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
12、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
13、关于聘任公司审计部负责人和证券事务代表的议案
董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，聘任陈小辉为证券事务代表，以上人员任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
14、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2019年11月19日
附：高级管理人员及相关人员简历
徐文卫：男，1966年生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，中共党员，1989年9月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长，宁波建工股份有限公司总经理、副董事长、党委书记。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会名誉会长。
张朝君：男，1973年7月出生，硕士学位，中共党员，籍贯浙江宁波，高级会计师，注册会计师，1994年8月工作。现任宁波建工股份有限公司董事、财务总监。曾任宁波联合集团股份有限公司财务处；宁波经济技术开发区联合发展有限公司财务主管；华茂集团股份有限公司财务部经理；宁波兴普房产有限公司财务负责人；宁波交通投资控股有限公司财务部副经理；宁波交通投资控股有限公司财务部经理。
李长春：男，1971年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师，现任宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，宁波建工建乐工程有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事，宁波上市公司协会秘书长。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理、宁波建工股份有限公司财务总监。
李萍：女，1985年出生，硕士研究生学历，审计师，国际注册内部审计师（CIA），宁波建工股份有限公司审计部负责人。
陈小辉：男，1979年出生，硕士研究生学历，高级经济师，宁波建工股份
有限公司证券事务代表。
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