证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-076
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年11月18日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于下午16:00在公司会议室召开。本次会议于2019年11月12日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
与会董事经投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年11月18日为授予日，向125名激励对象授予675万份股票期权。
《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司法律顾问对该事项出具了法律意见书。关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十九日
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