证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-005
广东宏大爆破股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司2020年第一次临时股
东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为2020年3月5日下午15:00
网络投票时间： 2020年3月5日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年3月5日的交易时间9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年3月5日
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年2月28日。
7、出席对象：
（1）截至2020年2月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席
现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路222号天盈广场东塔37层公司会
议室
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行的方式及时间
2.3、发行对象及认购方式
2.4、定价基准日、发行价格及定价原则
2.5、发行数量
2.6、本次发行股票的限售期
2.7、募集资金总额及用途
2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次发行决议的有效期3、关于非公开发行A股股票预案的议案；4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
6、关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案；
7、关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票
相关事宜的议案；
9、关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案。
特别提示：
1、上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；
2、 上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决进行单独计票及公开披露。
3、 公司控股股东广业集团拟认购本次非公开发行部分股票构成
关联交易，因此广业集团及其下属子公司将在本次股东大会上对非公
开相关的议案回避表决。
4、 上述提案的内容详见公司于2020年2月19日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的 √
议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √
（逐项表决）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行的方式及时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于非公开发行A股股票预案的议案 √
4.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回 √
报及填补措施的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的 √
议案
7.00 关于公司与特定发行对象签订附条件生效 √
的股票认购协议的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划 √
（2020-2022年）的议案
四、会议登记方法
1、登记时间：2020年3月3-4日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：公司天盈广场东塔37层广东宏大爆破股份有限公司证
券事务部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
间2020年3月5日前送达公司证券事务部）。
4、联系方式
联 系 人：郑少娟、王紫沁
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会2020年第一次会议决议。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年2月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月5日的交易时间9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月5日9:15，结束时间为2020年3月5日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 √
票提案
1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行的方式及时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于非公开发行A股股票预案的议案 √
4.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可 √
行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及 √
填补措施的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议 √
案
7.00 关于公司与特定发行对象签订附条件生效的 √
股票认购协议的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 √
年）的议案
注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
每项均为单选，多选或不选无效。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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