北部湾港股份有限公司
战略规划管理制度
（经 2020 年 2 月 18 日第八届董事会第十九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为建立完善北部湾港股份有限公司（以下简称：公
司）及公司全资、控股子公司及分公司（以下简称：下属公司）
的战略规划的管控体系和审查机制，规范战略规划编制、实施和
动态管理，提高战略规划的合理性、科学性、及时性、严肃性和
可持续性，根据北部湾港股份有限公司《章程》，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司认为需要编制战略规划的
下属公司的战略规划编制和管理工作。
本制度所称的“战略规划”，是指公司在深入分析外部环境
和内部条件现状及其变化趋势的基础上，根据国家、自治区的经
济发展及相关规划、产业政策，为谋求公司的长期生存与发展所
制定的，在未来一定时期内具有方向性、整体性和全局性的发展
计划及相应的实施方案。
第三条 战略规划包括长期规划（5-10 年及以上）、中期规
划（3-5 年）、专项规划等。
第四条 战略规划的编制和管理遵循以下原则：
（一）依法依规原则。战略规划内容必须符合国家、政府监
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管部门等的法律法规、相关规划文件及公司相关规定的要求。
（二）明确具体原则。战略规划要素全面考虑，目标任务细
化分解；规划方向重点突出，目的明确；规划内容言简意赅。
（三）相对稳定原则。战略规划保持相对稳定，不频繁变动。
（四）协同一致原则。战略规划编制必须以公司发展战略为
总纲，下属公司战略规划的制定与实施必须围绕公司总体战略规
划进行。
（五）“客观、科学、可行”的原则。战略规划必须充分调
研市场环境和发展趋势，综合考虑收益回报和风险控制。
（六）“快速、高效、务实”全过程管理原则。公司对战略
规划活动实行全过程管理，在做好战略研究、规划制定和决策管
理工作的基础上，加强战略规划实施过程的监控力度，并根据形
式变化和发展要求修订战略规划。
第二章 组织机构及职能
第五条 公司股东大会是公司战略规划管理的最高决策机
构，对公司长期战略规划具有最终决策权；公司董事会是公司战
略规划管理的决策机构，对公司及下属公司的中期战略规划及专
项规划等具有决策权。
第六条 公司董事会设战略委员会（以下简称“战委会”），
战委会作为董事会常设议事机构，在董事会领导下开展工作，是
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董事会战略和投资相关决策的辅助智囊机构，对董事会负责，依
据公司《董事会战略委员会实施细则》对战略规划事项行使审核、
批准等相关流程。
第七条 资产发展部是公司战略规划管理的归口部门，负责
公司战略与课题研究的队伍建设及智库建设，建立公司战略研究
合作机制；负责牵头组织公司战略规划编制，协调指导重要子公
司的战略规划编制；负责组织实施公司发展战略、中长期战略规
划，分解战略任务；负责跟踪评估战略规划实施情况，对战略的
实施效果进行总结，形成战略述评报告，为战略制定和改进提供
依据。
第八条 公司各职能部门对公司总体规划进行战略目标分解
并组织实施；根据部门职责监督、考核下属公司战略规划实施情
况；组织编制职能相关的专项规划。
第九条 下属公司的主要职责：为公司制定总体战略规划提
供相关业务信息及建议；依据股份总部战略规划，制定本公司战
略规划，并制定具体执行计划；切实提高战略规划的执行力，保
证战略规划目标的实现。
第三章 战略规划的制定
第十条 公司及下属公司的战略规划可自行编制，也可聘请
中介单位或专家编写战略规划。
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第十一条 战略规划主要内容：
（一）战略分析。包括外部环境分析、内部环境分析、标杆
企业分析、优劣势分析等。
（二）战略定位。包括区域定位、行业定位、产业定位等。
（三）愿景使命及战略目标。愿景使命是企业对未来明确、
清晰、可行的展望，战略目标分为总体目标和分解目标。
（四）业务及职能战略规划。业务战略规划是将未来总的战
略目标按不同发展阶段分解到各业务层面，职能战略规划是确保
业务板块目标实现的措施。
（五）实施计划及保障措施。包括制定具体行动计划和相关
保障措施。
（六）根据具体业务情况认为须涵盖的其他内容。
第十二条 公司战略规划编制流程如下：
（一）战委会组织开展重大问题的战略研究，提出未来战略
发展思想、战略目标和战略重点等编制要求，由公司下达正式的
编制计划、指导意见和工作方案。
（二）资产发展部组织开展编制规划需求调研，公司各职能
部门及下属公司须予以配合。
（三）资产发展部负责组织编制公司战略规划草案，并提请
战委会审议。
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（四）战委会对公司战略规划草案进行审议，资产发展部根
据审议意见，对草案进行修订、完善，形成公司战略规划。
（五）董事会应当严格审议战委会提交的战略规划，重点关
注其全局性、长期性和可行性。董事会在审议方案中如果发现重
大问题，应当责成战略委员会对方案作出调整。公司长期战略规
划经董事会审议通过后，须报经股东大会批准实施。
第十三条 下属公司战略规划编制流程如下：
（一）下属公司中、长期战略规划原则上在公司中、长期战
略规划发布后三个月内启动编制，一年内完成；下属公司认为有
必要编制的专项规划，须报公司同意后启动。
（二）下属公司编制战略规划按照以下程序审定：下属公司
战略规划方案经内部审批通过后，由资产发展部进行初审，再报
公司战委会进行审核、批准相关流程。
第四章 战略规划的实施
第十四条 根据已确定的战略规划，按如下流程分解细化实
施：
（一）公司各相关职能部门按工作要求对公司战略规划进行
战略目标分解，制定规划期各年度目标、任务和工作重点，并组
织实施。资产发展部根据公司战略规划的分解落实方案及年度考
核目标，核对分解任务规划的吻合度。
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（二）下属公司按其战略规划要求进行战略目标分解，制定
规划期各年度目标、任务和工作重点，并组织实施。
第十五条 各相关单位应做好战略规划的宣贯工作，使全公
司上下进一步明确战略规划的内涵、目标和实施要求，统一思想，
明确任务，将战略规划贯彻落实到具体工作中。
第十六条 相关各单位在每年年末就战略规划执行情况进行
评估、分析和研究，根据实施情况提出下一阶段工作要求。
第五章 战略规划的监督与控制
第十七条 公司各相关职能部门及下属公司对分管范围内的
战略规划实施过程进行监督与控制，建立和完善各类信息定期汇
报制度，构建资源共享平台，及时发现和解决问题。
第十八条 在战略规划编制、实施过程中，重大问题需提交
资产发展部汇总后，再向公司战委会做专题汇报，并研究决定处
理方案。
第六章 战略规划的调整与评估
第十九条 战略规划管理是一个动态过程，要在“分析-决策
-执行-反馈-再分析-优化调整-再执行”的循环过程中实现战略
目标，公司及下属公司应按照此办法及时做好修订工作。
第二十条 当以下情况出现时，应对战略规划进行调整：
（一）由于国家相关政策发生改变导致公司的发展战略和
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目标难以实现。
（二）上一年度经营情况与战略规划中的年度目标出现重
大差异。
（三）内部资源和能力发生重大变化无法匹配公司战略发
展和目标。
（四）公司及下属公司根据对经营情况的判断认为有必要
调整战略规划。
第二十一条 公司总体战略规划调整须经有审批权力机构审
批；下属公司战略规划调整须报公司审批。
第二十二条 战略规划的评估分为中期评估和后期评估。中
期评估原则上在规划中间年份进行；后期评估原则上在规划期最
后一年的下半年进行。
第二十三条 资产发展部会同公司各职能部门，按公司要求，
负责对公司战略规划执行情况进行检查评估。下属公司自行组织
安排本公司战略规划执行情况的检查评估事宜，并将评估结果报
送资产发展部备案。
第二十四条 战略规划的评估应对生产、服务、营销、盈利
能力、人力资源、核心竞争力、规范化管理、资源条件、学习能
力等做出客观准确的评估结论和建议，为战略规划调整和下一阶
段的规划编制提供参考。
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第七章 附则
第二十五条 下属公司根据本公司战略规划开展工作，对本
公司战略规划的编制、实施、调整等负责。
第二十六条 本制度由公司董事会负责制定、修订、监督执
行。
第二十七条 本制度自发布之日起实施。
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