证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2020-007
深圳欣锐科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2020
年 02 月 18 日在公司会议室召开，会议采用现场和通讯相结合方式，会议通知于 2020
年 02 月 14 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由董事长吴壬华
先生召集并主持，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，本议案需提交股东大会审议；
为满足公司总部和研发中心一体办公的需求，提高公司办公效率，董事会审议同
意将公司总部地址搬迁至研发中心，并将公司注册地址变更为：广东省深圳市南山区
桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼，同时修订公司章程相应内容。
《关于 变更 公司 注册 地址 的公 告》 具体 内容 详见 公司 于同 日在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司董事会为了更好维护中小股东及其他股东的权益，同意将《公司章程》第八
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十二条的内容：“股东大会选举、更换董事时，应当实行累积投票制。股东大会选举、
更换监事时，可以实行累积投票制”，修改为：“股东大会选举、更换董事和监事时，
应当实行累积投票制，累积投票制实施规则由公司董事会拟定，股东大会批准”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。
公司拟采用累积投票制，现由董事会制定《累积投票制实施细则》，由股东大会
批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通
过的尚需股东大会审议的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《深圳欣锐科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2020 年 02 月 18 日
2
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