证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2020-002
广博集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十五次会议通知于2020年2月12日以电子邮件以及书面送达方
式发出，会议于2020年2月17日上午以现场结合通讯方式召开，
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王利
平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事
的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。
同意提名王利平先生、戴国平先生、王君平先生、杨远先生、
黄琼女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
（非独立董事候选人的简历见附件1）
1
其中徐建村先生自 2017年 2月27日至2019年4月19日期间担
任公司第六届监事会监事，后因个人原因辞去公司第六届监事会
监事职务。辞职后，徐建村先生仍继续在公司全资子公司西藏山
南灵云传媒有限公司担任总经理职务。徐建村先生自2019年4月
19日离任后至今，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
等相关规定。现鉴于徐建村先生具有丰富的企业管理经验，考虑
公司经营发展的需要，提名徐建村先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人。
以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案在股东大会审议时将对被提名非独立董事候选人进
行逐个表决，非独立董事的选举将采用累积投票制。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表的关于选举公司第七届董事会非独立董
事 事 项 的 独 立 意 见 全 文 刊 登 于 2020 年 2 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的
议案》
同意提名徐衍修先生、章勇敏先生、杨华军先生为公司第七
届董事会独立董事候选人。独立董事施光耀先生和杨芳女士到期
卸任后，将不在公司担任职务。（独立董事候选人的简历见附件
2）
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交
2
易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案在股东大会审议时将对被提名独立董事候选人进行
逐个表决，独立董事的选举将采用累积投票制。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表的关于选举公司第七届董事会独立董事
事 项 的 独 立 意 见 全 文 刊 登 于 2020 年 2 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》
公司参考宁波地区其他上市公司独立董事薪酬或津贴水平，
并结合公司实际情况，考虑到公司独立董事对公司规范运作和科
学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所
《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规
定，拟定公司第七届独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税
前）。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表的关于对确定公司独立董事津贴的独立
意 见 刊 登 于 2020 年 2 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《关于变更公司经营范围的公告》刊登于2020年2月19日的
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《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《 章 程 修 正 案 》 刊 登 于 2020 年 2 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变
更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变
更。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2020年2月19日的
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表的关于公司会计政策变更事项的独立意
见 刊 登 于 2020 年 2 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大
会的议案》
公司定于2020年3月6日（周五）下午14:30在浙江省宁波市
海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室召开2020
年第一次临时股东大会。
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表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于
2020 年 2 月 19 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十九日
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附件1：非独立董事候选人简历
王利平 男 中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕
士学位，高级经济师。现任本公司董事长，公司薪酬与考核委员
会委员。兼任宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波市鄞州联
枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，宁波广博建设开发有限
公司董事，江苏博迁新材料股份有限公司董事长， Geoswift
Asset Management Limited（汇元通）公司董事。第十二届、十
三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教
体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优
秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业
家等荣誉。曾任本公司董事。直接持有公司22.54%的股份，通过
其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司
29.60%股份，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关
部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
戴国平 男 中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大
专学历，助理工程师。现任本公司副董事长，常务副总经理，公
司审计委员会委员，兼任广博控股集团有限公司董事，宁波广博
建设开发有限公司董事、宁波广枫投资有限公司董事。曾任本公
司董事长。持有本公司股份600股。除上述任职外，与公司持有
5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中
国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
6
王君平 男 中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕
士学位。现任本公司董事、总经理，公司提名委员会委员。兼任
宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事、
宁波环球淘电子商务有限公司执行董事兼总经理。中国文教协会
学生专业委第四届副主任，宁波市第十五届政协委员，宁波市民
营企业家协会副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、新锐
浙商、十大风云甬商等荣誉称号。曾任本公司副董事长、总经理。
直接持有本公司5.02%的股权，与公司实际控制人王利平先生系
兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易
所的惩戒。
杨 远 男 中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究
生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现
任本公司董事、副总经理。兼任北京广盛泰文化传媒有限公司执
行董事、易联金控信息股份有限公司董事、宁波仲裁委员会仲裁
员。曾任本公司董事会秘书、副总经理。未持有本公司股份，除
上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不
存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券
交易所的惩戒。
黄 琼 女 中国国籍，1981 年 9 月出生，无境外永久居留权，本
科学历，高级会计师。现任本公司董事、财务总监，曾任本公司
财务副总监、财务部经理。未持有本公司股份，除上述任职外，
与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关
7
系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩
戒。
徐建村 男 中国国籍，1972 年 11 月出生，无境外永久居留权，
硕士学位。现任西藏山南灵云传媒有限公司总经理，北京华网智
讯信息有限公司董事，宁波宇瑞投资有限公司监事，北京兰会时
光科技有限公司监事，爱丽影业（北京）科技有限公司监事，曾
任本公司监事。未持有本公司股份，除上述任职外，与公司持有
5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中
国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
上述非独立董事候选人,均不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询最高人
民法院网，上述非独立董事候选人均不属于失信被执行人。
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附件 2：独立董事候选人简历
徐衍修 男 中国国籍，1966 年 6 月出生，无境外永久居留权，
研究生学历。现任本公司独立董事，公司薪酬与考核委员会主任
委员，公司提名委员会委员，国浩律师（宁波）事务所主任、管
理合伙人，一级律师。宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市
第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市律师协
会副监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲
裁员，宁波鲍斯能源装备股份有限公司、宁波海运股份有限公司
独立董事。曾任巨化集团公司法务专员、宁波联合集团股份有限
公司独立董事等。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权
的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和
其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
章勇敏 男 中国国籍，1967 年 10 月出生，无境外永久居留权，
博士研究生学历。现任宁波大学金融学教授，兼任三江购物俱乐
部股份有限公司、宁波东力股份有限公司独立董事。浙江省特聘
专家、“钱江学者”特聘教授，曾担任纽约州立大学研究基金会
研究科学家、美国摩根大通首席研究员、美国富国银行风险管理
顾问、西交利物浦大学金融学副教授、宁波诺丁汉大学金融学教
授。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门
的惩罚和证券交易所的惩戒。
9
杨华军 男 中国国籍，1976 年 9 月出生，无境外永久居留权，
博士研究生学历，拥有注册会计师，注册税务师，法律职业资格。
现任浙江万里学院会计系副教授，兼任北京炜衡（宁波）律师事
务所高级合伙人、宁波海运股份有限公司、华瑞电器股份有限公
司、宁波海威汽车零件股份有限公司、永泰运化工物流股份有限
公司独立董事。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的
股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其
他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书,均不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，经查询最高人民法院网，上述独立董事候选人均
不属于失信被执行人。
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