证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2020-005
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2020年2月18日以通讯形式召开会议，会议通知及会议文件已于2020年2月11日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新建兰州智能化铝制易拉罐生产线项目的议案》。
具体详见同日披露的《关于新建兰州智能化铝制易拉罐生产线项目的公告》（公告号2020-006）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装设立子公司的议案》
具体详见同日披露的《关于设立子公司的公告》（公告号2020-007）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十九日
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