证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2020-009
武汉华中数控股份有限公司
关于控股股东向子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议
审议通过了《关于控股股东向子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司股东卓
尔智能制造（武汉）有限公司拟向子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以
下简称“江苏锦明”）提供借款 1000 万元人民币，用于日常经营所需。具体情况
如下：
一、借款及关联交易情况概述
江苏锦明为公司的全资子公司，当前为缓解江苏锦明短期内的资金压力，公
司股东卓尔智能制造（武汉）有限公司拟向江苏锦明提供借款 1000 万元人民币，
用于日常经营所需。借款期限为半年，自实际放款之日起算；借款利率参照银行
同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息；借款方式为流动资金借款
无担保；还款方式为到期一次性还本付息。
由于股东阎志先生及一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司合计持有公
司 22%的股份，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定，卓尔智能制造（武汉）有限公司为公司的关联法人，本次借款构成
关联交易。
2020 年 2 月 17 日公司第十一届董事会第四次会议以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了该事项，关联董事范晓兰、陈吉红、田茂胜对该议案回避表
决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
该议案无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、卓尔智能制造（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4K2TDEX6
企业类型： 有限责任公司
住所： 武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼 1 楼 107-1
法定代表人：胡舒文
注册资本： 50,000 万元整
经营范围： 精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、
调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业机器人、柔性生产线、
智能数字化车间、高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数
据处理、云存储、云计算、云加工；对智能制造行业的投资。（依法须经审批的
项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东情况：阎志先生持有卓尔智能制造（武汉）有限公司 70%的股份，卓尔书店
（武汉）有限公司持有卓尔智能制造（武汉）有限公司 30%的股份。
与公司存在的关联关系：阎志先生及一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司
合计持有公司 22%的股份，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的有关规定，卓尔智能制造（武汉）有限公司为公司的关联法人。
2、江苏锦明工业机器人自动化有限公司
统一社会信用代码：913202817272356799
企业类型： 有限责任公司
注册地址：江阴市南闸街道观山村东盟工业园区观山路 2 号
法定代表人：WANG QUN
注册资本：5000 万元
经营范围：工业机器人及自动化成套设备、玻璃专用机械的研究、开发、生产、
销售及技术服务;金属结构件的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的
进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目不
含国家法律、行政法规禁止、限制类)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
与公司存在的关联关系：公司持有江苏锦明 100%的股权，为公司全资子公司。
截止 2018 年 12 月 31 日，江苏锦明总资产 395,153,548.90 元，净资产
165,289,999.79 元，2018 年度江苏锦明营业收入 184,973,241.70 元，净利润
-508,516.08 元；截止 2019 年 10 月 31 日，江苏锦明总资产 394,426,739.16 元，
净资产 165,454,347.96 元，2019 年 1-10 月江苏锦明营业收入 128,759,187.80 元，
净利润 164,348.17 元。
三、本次借款协议的主要内容
卓尔智能制造（武汉）有限公司拟向江苏锦明提供借款 1000 万元人民币，
用于日常经营所需。借款期限为半年，自实际放款之日起算；借款利率参照银行
同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息；借款方式为流动资金借款
无担保；还款方式为到期一次性还本付息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次卓尔智能制造（武汉）有限公司为子公司江苏锦明提供借款用于日常经
营所需，借款利率参照银行同期贷款利率，以上定价经双方协商确定，本次关联
交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次卓尔智能制造（武汉）有限公司向子公司江苏锦明提供借款用于缓解其
流动资金需求，满足其经营需要，有利于公司整体发展。本次借款利率参考了当
前市场情况，本次借款行为不会对公司未来生产经营及资产构成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至议案审议日，卓尔智能制造（武汉）有限公司与江苏锦明之间未
发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司
治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公
司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可
意见和独立意见如下：
1、事前认可意见
卓尔智能制造（武汉）有限公司为公司的全资子公司江苏锦明提供借款，有
利于提高子公司的融资能力，满足子公司短期内、临时性的资金需求。该项交易
以银行同期贷款利率为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在
损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十
一届董事会第四次会议审议，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避
表决。
2、独立意见
卓尔智能制造（武汉）有限公司为公司全资子公司江苏锦明提供借款，是为
了支持公司经营与发展的需要，属于公司正常业务，有利于子公司提高融资能力。
收取的利息费用以银行同期贷款利率为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿
的原则，费率定价公允、合理，风险可控。本次关联交易未违背国家相关法律法
规和公司章程的规定，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。董
事会在审议上述议案时，关联董事均已按规定回避表决，程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的规定。因此，
我们同意公司本次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十八日
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