证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-042
安福县海能实业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年11月18日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于当日通过口头方式告知各董事。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由公司董事周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举周洪亮先生为公司第三届董事会董事长，选举李伟雄先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等四个专门委员会，任期与公司第三届董事会任期一致，各委员会成员组成如下：
（1）审计委员会：王义华、郭晓丹、韩双，其中主任委员为王义华；
（2）提名委员会：何业军、王义华、李伟雄，其中主任委员为何业军；
（3）薪酬与考核委员会：郭晓丹、王义华、房胜云，其中主任委员为郭晓
丹；
（4）战略委员会：周洪亮、王义华、郭晓丹，其中主任委员为周洪亮。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任周洪亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李伟雄先生、周洪军先生、徐前先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
同意聘任李伟雄先生为公司财务总监，聘任韩双女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
董事会秘书韩双女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，非失信被执行人。
董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内 容 详 见 同 日 在 中 国 证监 会 指 定 创 业 板信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述经公司董事会聘任的高级管理人员及其他相关人员简历见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2019年11月18日
附件：
相关人员简历
周洪亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。1996年至1997年，在宝安松岗良维电子厂任职企划主管；1998年至2003 年，在东莞厚街溪头太空梭电线有限公司任副经理、经理等职；2004年至今，历任香港中电、深圳海能、江西海能、海能有限等公司总经理，2013年11 月至今，任海能实业董事长、总经理。
周洪亮先生直接持有公司49.48%股份，同时通过持有公司5%以上股份的股东安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙）1%的股权，间接持有公司0.0707%股份，为公司实际控制人。周洪亮先生与持有公司5%以上股份的股东安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、公司现任副总经理周洪军先生为兄弟关系；与现任董事房胜云女士为夫妻关系；与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
李伟雄先生，中国香港籍，无境外永久居留权，1960年出生，1983年6月毕业于香港理工学院电子专业。1983年至1985年，在香港东方海外（国际）有限公司（0316.HK）担任电子通讯官；1985年至1993年，在德历财经有限公司担任数据中心主管；1993至1997年，在宏利保险有限公司担任保险基金顾问；1997年至2001年，在台湾神通电脑有限公司担任产品市场部经理、财务经理；2001年至2009年自主创业；2009年至今，任海能实业副董事长、副总经理、财务总监；2011年至今，任欧华高科执行董事、总经理。
李伟雄先生未直接持有公司股份，通过持有公司5%以上股份的股东深圳欧华高科贸易有限公司51%的股权，间接持有公司7.2102%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
房胜云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，高中学历。1991年至1992年在捷扬电子厂担任主管员；1992年至1998 年在爱威电子厂担任主管课长；1998年至2003年自主创业；2004年起加入深圳海能，任职资金管理部经理；2013年11月至今，任海能实业董事。
房胜云女士未直接和间接持有公司股份，与公司实际控制人周洪亮先生为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
韩双女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，南开大学经济学硕士。2007年11月至2008年10月在东莞市宝隆电子有限公司任职；2008年10月加入深圳海能；2013年11月至今担任公司董事、董事会秘书；2014年12月至今担任安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
韩双女士未直接持有公司股份，通过持有公司5%以下股份的股东安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙）8.10%的股权，间接持有公司0.1509%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
周洪军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生。2004年加入深圳海能，现任公司副总经理。
周洪军先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人周洪亮先生为兄弟关系，通过持有公司5%以上股份的股东安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙）99.00%的股权，间接持有公司6.9981%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
徐前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，哈尔滨工业大学硕士研究生学历。2008年至2012年在华为技术有限公司历任工程师、项目经理、研发主管等职务；现任安福县海能实业股份有限公司副总经理、研发中心总监。
徐前先生未直接持有公司股份，通过持有公司5%以下股份的股东安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙）29.54%的股权，间接持有公司0.7231%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
何业军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，2005年博士毕业于华中科技大学并获得信息与通信工程专业工学博士学位，曾先后在香港理工大学、香港中文大学、加拿大滑铁卢大学、美国佐治亚理工学院工作、访问。现为深圳大学电子与信息工程学院教授、博士生导师，IET会士。
何业军先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
王义华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学博士。自1998年加入深圳大学至今一直从事教学科研工作。现任深圳大学经济学院会 计学副教授,中国注册会计师协会非执业会员。2018年12 月至今，担任丝路视觉科技股份有限公司独立董事。
王义华女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
郭晓丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，法学硕士。现任北京市中伦律师事务所合伙人，深圳市德睿资本投资管理有限公司执行董事。
郭晓丹女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
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