证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-114
深圳金信诺高新技术股份有限公司第三届董事会2019年第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会2019年第十次会议通知于2019年11月11日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年11月15日上午10：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼会议室以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署框架合作协议暨关联交易的议案》
公司拟与赣州发展投资控股集团有限责任公司、赣州发展供应链管理有限公司签订《关于成立合资供应链管理公司的框架合作协议》，拟与赣州发展供应链管理有限公司共同成立合资公司赣州发展金信诺供应链管理有限公司。
公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司现全资控股赣州金融控股集团有限责任公司，且赣州金融控股集团有限责任公司现持有赣州发展供应链管理有限公司90%股份。因此，赣州发展供应链管理有限公司系赣州发展投资控股集团有限责任公司间接控制的控股子公司，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，赣州发展供应链管理有限公司为公司关联方。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2019年第十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2019年11月15日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
