证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-067
债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月13日以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2019年11月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发
出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任TAN CHAI HAU先生为公司总经理的议案》
因工作原因，瞿李平先生辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。公司董事会同意聘任TAN CHAI HAU先生为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》
因公司运作需要，公司聘任周卫东先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任徐宁先生为公司董事会秘书的议案》
因工作调整原因，向雪梅女士申请辞去公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副总经理、财务总监、董事及董事会相关专门委员会职务。公司董事会同意聘任徐宁先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作调整原因，徐宁先生辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任周贤子女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月14日
附件（简历）
TAN CHAI HAU 先生：新加坡国籍，1974年出生，硕士学历。1999年12月至2007年2月，任Hi-P International Limited运营总监；2007年3月至2009年3月，任Desco Technologies Co., Ltd.业务发展副总裁；2009年3月至2019年4月，任Hi-P International Limited业务发展高级副总裁。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周卫东 先生：汉族，1969 年出生，无境外永久居留权，本科学历。1996年12月至2005年7月，统合实业（上海）有限公司工程项目部经理；2005年8月至2010年10月任赫比国际有限公司高级副总裁；2010年11月至2019年8月任上海沅永实业有限公司总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐宁 先生：汉族，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2013年6月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013 年7月至2014年1月任昆山科森科技有限公司法务、证券事务代表；2014年2月至今任公司证券事务代表。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周贤子 女士：汉族，1993 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017年5月至今任公司证券事务专员。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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